Вакансия

2623 #Вакансия #AMLOfficer #AML #Compliance #Crypto #Fulltime #Remote #Удаленно Требуется AML-офицер Оператор обмена цифровых валют «Кабибара» ищет AML-офицера Ищем специалиста, который будет развивать AML-процессы оператора обмена цифровых валют: проверять клиентов и операции, выявлять подозрительную активность и помогать команде предотвращать использование площадки для отмывания денег. ▪️ Чем предстоит заниматься ▫️ Развивать внутренние правила и процедуры противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. ▫️ Организовывать проверку клиентов и оценивать их уровень риска. ▫️ Анализировать операции, выявлять подозрительную активность и разбирать сложные случаи. ▫️ Готовить необходимую отчётность и ответы на запросы уполномоченных органов. ▫️ Обучать сотрудников AML-процедурам и взаимодействовать с командами комплаенса, рисков и IT. ▪️ Что ожидаем от кандидата ▫️ Высшее образование. ▫️ Знание AML-требований и умение применять их на практике. ▫️ Внимательность к деталям и умение аргументировать решения по клиентам и операциям. ▫️ Безупречную деловую репутацию. ▪️ Какой опыт подойдёт ▫️ Высшее юридическое или экономическое образование и от 1 года подходящего опыта, либо ▫️ Высшее образование по другой специальности и от 2 лет подходящего опыта. ▫️ Подойдёт работа в AML либо руководство подразделением финансовой организации или другой организации, на которую распространяются требования закона № 115-ФЗ. ▫️ Достаточно одного из двух сочетаний образования и опыта. ▪️ Будет плюсом ▫️ Опыт работы с криптоактивами, инструментами анализа блокчейна и проверки происхождения средств. Контакты: @otdushina К отклику приложите свое резюме и краткое описание опыта: с какими клиентами и операциями работали и какие AML-процессы выстроили. 📢 Источник: https://t.me/workingincrypto/3196