вакансия

#вакансия #HeadOfCompliance #Compliance #Crypto #Fintech #AML #KYC #VASP #Remote #Удаленно 🐋 Head of Compliance О компании: Крипто-процессинг платёжных решений с мгновенной конвертацией в фиат. Модель: мерчанты принимают USDT/стейблкоины, получают USD/EUR на банковские счета через API-интеграцию. Работа под канадской лицензией MSB (FINTRAC). Стек: Fireblocks, SumSub, Chainalysis, Elliptic, Binance, Kraken, Bybit, BaaS-инфраструктура. Задача роли: Построить комплаенс-фреймворк с нуля под требования регуляторов, банков и крипто-инфраструктуры. Обязанности: • Проектирование AML/CTF политики, KYC/KYB процедур, санкционного скрининга (OFAC, EU, UN, HMT) • Реализация risk-based подхода и SoF/SoW процедур • KYB-скоринг и принятие решений по мерчантам • Настройка KYT мониторинга через Chainalysis / Elliptic • Разбор alerts, эскалации, заморозка транзакций, возвраты • Настройка порогов KYC ($5k / $20k / B2B сценарии) • Подготовка FINTRAC отчетности (STR, LVCTR) • Ведение audit trail и compliance logs • Взаимодействие с банками и BaaS-партнёрами (questionnaires, EDD, reviews) • Коммуникация с регуляторами и аудиторами совместно с CEO/legal • Построение команды compliance (AML/KYC) Требования: • 4+ лет в compliance, из них 1.5–2+ года в crypto / VASP / payments • Опыт построения compliance процессов с нуля • Знание FATF Travel Rule, AML/CTF, KYC/KYB, sanctions screening • Опыт работы с FINTRAC / FCA / MiCA / VASP режимами • Опыт с SumSub / Onfido / Veriff • Опыт с Chainalysis / Elliptic / TRM / Crystal • Опыт взаимодействия с банками и платежными провайдерами • Английский C1+ • Локация вне РФ и санкционных юрисдикций Будет плюсом: • MSB / VASP лицензирование • Опыт с банками EU / MENA / LATAM / APAC • Сертификации CAMS / ICA / CCAS / CGSS • Опыт построения команды compliance Условия: • От 3,500 USDT (возможен рост / part-time обсуждается) • Выплаты 2 раза в месяц • 30 дней оплачиваемого отпуска • Полностью удалённая работа • Испытательный срок 2 месяца 📩 Контакты: office@billions.works (резюме + cover letter на английском обязательно) Работа Крипта: @rabota_cryptos